广东明珠集团股份无限公司第十一届董事会2025年

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。广东明珠集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次姑且会议通知于2025年3月24日以通信等体例发出，并于2025年3月24日以现场连系通信体例召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：下战书5！00）。本次会议为告急会议，经全体董事分歧同意宽免会议通知刻日要求，取会的列位董事已知悉取所议事项相关的需要消息。会议应到会董事7名，现实到会董事7名（此中：出席现场会议的董事4名，以视频通信体例出席会议的董事3名）。经出席会议的全体董事分歧选举，会议由董事黄丙娣密斯掌管，公司监事及高级办理人员列席了本次会议，合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。出席会议的全体董事分歧同意选举黄丙娣密斯为公司第十一届董事会董事长，任期大公司第十一届董事会届满之日止。按照公司成长需要，董事会同意聘用黄丙娣密斯为公司总裁，任期大公司第十一届董事会届满之日止；同意聘用刘文清密斯为公司副总裁，任期大公司第十一届董事会届满之日止；同意聘用张媚密斯为董事会秘书，简历详见附件。按照公司成长需要，董事会同意聘用饶健华先生为公司财政总监（财政担任人），任期大公司第十一届董事会届满之日止；同意聘用薛山密斯为公司证券事务代表，任期大公司第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。经公司第十一届董事会研究决定，同意对公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、计谋委员会四个专业委员会委员确认如下：黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中员，注册会计师。1988年6月本科结业于广州对外商业学院财政办理专业，2014年12月硕士结业于华南理工大学高级办理人员工商办理专业。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、代表人，广东明珠集团广州阀门无限公司施行董事（总司理）、代表人。曾任广东明珠集团股份无限公司董事长帮理，广东明珠集团矿业无限公司董事长、董事，广东省化工进出口公司财政部副司理，广东省珠海市粤海进出口公司财政部司理，广东省广新外贸集团无限公司财政部从管，广东广新投资控股无限公司董事、副总司理，佛山塑料集团股份无限公司（后改名为“佛山佛塑科技集团股份无限公司”）党委、董事长、代表人、党委副、副董事长、董事、总裁、财政总监（财政担任人）；佛山杜邦鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人。黄丙娣密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司高级办理人员任职资历的前提。刘文清：女，1972年出生，汉族，暨南大学学士，公开大学工商办理硕士，现任广东明珠集团股份无限公司副总裁。曾任职广东金泰股份无限公司（现改名为广东锦龙成长股份无限公司）上市筹建处、金融部，汉唐证券无限义务公司五羊新城寺左新业部客服部司理、汉唐证券无限义务公司广州办理总部总司理帮理、广州办理总部副总司理，中山证券无限义务公司广州花城大道停业部副总司理，广发证券股份无限公司广州花城大道停业部总司理、广发证券股份无限公司广州分公司副总司理。刘文清密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、张媚：女，1994 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2018年4月进入广东明珠集团股份无限公司董事会办公室工做，于2021年5月加入上海证券买卖所董事会秘书任职资历培训并取得董事会秘书资历证书，曾任广东明珠集团股份无限公司第十届监事会职工代表监事、证券事务代表、证券事务专员。现任广东明珠集团股份无限公司董事会秘书。张媚密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司高级办理人员任职资历的前提。饶健华：男，1966年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月结业于广东省对外商业学校会计专业；1991年6月专科结业于暨南大学会计专业（自学测验）；2002年12月本科结业于暨南大学会计专业（自学测验）。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团股份无限公司广州分公司财政总监（财政担任人）、广东明珠集团矿业无限公司董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团置地无限公司财政总监（财政担任人），广东明珠集团广州阀门无限公司财政总监（财政担任人）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，汉堡金马国际商业无限公司财政部司理，广东侨鹏化工无限公司财政部司理，广东中化商业无限公司财政部司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司财政会计部副总司理、总司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司经纬分公司副总司理兼财政部司理，广东省广新控股集团无限公司财政部部长帮理，广新海事沉工股份无限公司总司理帮理兼财政部部长、财政总监、首席风控官，国义投标股份无限公司财政总监。饶健华先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司高级办理人员任职资历的前提。薛山：女，1995年生，汉族，本科学历，学士学位，于2022 年5月进入广东明珠集团股份无限公司董事会办公室工做，于2024 年9月取得上海证券买卖所从板董事会秘书任职培训证明。现任广东明珠集团股份无限公司证券事务代表，计谋投资部、律例部从管。曾于新晟期货无限公司、广东广新新兴财产投资基金办理无限公司、广东粤新资产办理无限公司任职。前往搜狐，查看更多。